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调查发现币安仍可进行交易 回应称为测试网站

来源: 央广网   日期:2020-06-10  责编: 殷绪江  
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    近日,微博认证为币安创始人的cz_binance(赵长鹏)转发了“币安Binance官方”的多条微博。在“币安Binance官方”的置顶微博中,记者看到,出现了“币安官网:binancezh.com”等信息。
    根据上述网站介绍,币安拥有全球领先的区块链资产交易平台,同时运营者整个币安生态体系。
据多家媒体报道,币安方面此前曾宣布不再为中国大陆地区用户提供服务,然而记者调查发现,在完成相关认证后,大陆地区用户仍可在上述币安平台上开展交易。
    以个人投资者的身份,记者在网站中进行了注册。记者发现,在法币交易一栏下,网站可以选择交易USDT、BTC等种类。在比特币交易区域,系统列有称为“广告方“的各个交易对象,并给出了单价、限额/数量以及支付方式。
    如其中一个叫“小洋人诚信团队”的“广告方”,给出了68350元/枚的价格,网站显示其支持第三方支付工具和银行卡。点击“购买BTC”后,系统提示需完成身份认证,并进一步可认证为“个人”或者“企业”。在填写基本信息以后,记者将居住地填写为北京,系统提示“基本信息已验证通过”,并提示进一步验证证件和人脸。根据提示,记者一步步上传了证件、在手机APP上完成了人脸验证。
    随后,记者通过第三方支付工具转账给上述卖家,随后便收到了系统通知,称相应订单已经完成。由此,记者就可以进一步开展币币交易等操作。
    6月9日,币安方面回应表示,在中国的应用市场无法下载Binance的APP,另外binance.com在中国也无法登陆(原为被屏蔽)了。币安业务遍及全球180多个国家和地区,如果大陆用户在海外或者会使用海外ID来进行交易,比较难甄别。针对binancezh.com,币安方面回应称,此网站为测试网站,“根据Alexa显示,其大部分用户来自埃及”。
    今年4月2日,中国互联网金融协会曾发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》(以下简称《风险提示》)。《风险提示》称,2017年,人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确虚拟货币交易和ICO行为是非法金融活动,并开展清理整顿工作。
    “为逃避监管打击,一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外,继续从事相关活动”,《风险提示》表示,须注意的是,由于“出海”经营,这些平台运营主体较为隐蔽,其通过频繁变更网站域名和服务器地址,以及采取线上导流线下交易等方式,逃避监管部门打击,其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同,消费者往往无法确定运营者身份,一旦发生财产损失很难追回。
    记者留意到,近年来币安曾不止一次卷入黑客事件。币安方面在6月9日中的回应中则提到,币安拥有一支非常庞大的安全团队和非常严苛的风控系统,在全球安全领域一直在源源不断地做出努力。
    梳理相关公告可以看到,在2018年3月7日22:58-22:59两分钟内,币安VIA/BTC交易对异动,触发风控,自动停止了提币。币安公告称,这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。
    2018年7月4日,币安公告称,币安部分API用户在SYS交易对出现异常交易行为并触发了风控系统,币安暂停了交易、提现。经查证,此次事件为部分API用户的钓鱼事件。
    2019年5月8日,币安发现了一个大规模的系统性攻击,黑客能够获得大量用户API密钥,谷歌验证2FA码以及其他相关信息。根据公告,黑客团体使用了复合型的攻击技术,包括网络钓鱼,病毒等其他攻击手段。此外,黑客在这一次攻击中提走了7000比特币。






 



 
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